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公告編號：2017-008
證券代碼：837745證券簡稱：冠軍涂料主辦券商：平安證券
江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一 屆董事會第十次會議于2017年4月28日在公司會議室召開，本次會議通知于2017年4月13日以書面形式發出。會議應出席董事7名，實際出席董事（包括委托出席的董事）7名。會議由董事長謝海先生召集并主持，會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的有關規定。
二、會議審議議案及表決情況
會議審議并通過以下議案：
（一）審議通過了《關于變更江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司名稱的議案》
議案內容：因公司業務發展需要，擬將公司名稱由“江蘇冠軍 涂料科技集團股份有限公司”變更為“江蘇冠軍科技集團股份有 限公司”（變更后的公司名稱以公司管理部門核準為準）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案需提交2017年第一次臨時股東大會審議。
（二）審議通過了《關于修訂<江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司章程>的議案》
議案內容：公司擬變更公司名稱，因此需對《公司章程》中涉及公司名稱的條款做出相應修改，具體內容將根據工商管理部門核發的新營業執照進行相應修改。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案需提交2017年第一次臨時股東大會審議。
（三）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司名稱變更事宜的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案需提交2017年第一次臨時股東大會審議。
（四）審議通過《關于變更公司股票簡稱的議案》
議案內容：為更好的適應資本市場的發展，根據公司發展戰略的需要，公司未來將進一步延伸企業的產品鏈，擴大經營范圍，擬將公司股票簡稱變更為“冠軍科技”，股票代碼保持不變，仍為“837745”。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案需提交2017年第一次臨時股東大會審議。
（五）審議通過《提議召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
議案內容：提議于2017年5月20日上午10:00召開公司2017年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件目錄
經與會董事簽字的《江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司第一屆 董事會第十次會議決議》。
江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司
董事會
2017年4月28日
